La nueva reglamentación de la ley 25.246 (y modificatoria) para la actividad
Por Federico PatersonEl autor analiza la nueva Resolución UIF 202/15 aplicable al mercado asegurador en materia de lavado de activos y detalla las modificaciones más esenciales respecto de la derogada Resolución UIF 230/15. Afirma que se pone en cabeza de los distintos agentes de la actividad aseguradora varias obligaciones y tareas a desarrollar cuyo cumplimiento, a veces, se torna difícil.
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“D. L. F. J. A. c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente – acción civil” Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala V, (27/03/2015)
Acción civil – Aseguradora de Riesgo de Trabajo – Prueba – Rechazo de la pretensión
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
Resolución N° 202/2015.
Unidad de Información Financiera. Procedimientos – Actividad aseguradora