Derecho Para Innovar
Supervisión basada en riesgo en el mercado asegurador: la matriz de riesgo en materia de lavado de dinero
Por Sergio CascoEl autor analiza los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto a la supervisión basada en riesgo y su instrumentación en el mercado asegurador, instando a que debería tenerse en cuenta a los fines de crear una matriz de riesgo a fin de dar cumplimiento con toda la normativa que rige el lavado de activos en Argentina y los estándares internacionales respectivos.
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El objeto del seguro de caución
“Hidronor S.A. Hidroeléctrica Norpatagónica c/ Salta, Provincia de y otros s/ Ordinario” – Corte Suprema de Justicia de la Nación (11/12/2014)
Seguro de caución – Naturaleza jurídica – Contrato de garantía – Beneficiario
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Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
Resolución N° 230/2011. Unidad de Información Financiera.
Empresas aseguradoras – Productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros – Actividades regidas por las leyes n° 20.091 y 22.400, artículo 20, incisos 8 y 16, de la ley n° 25.246 y modificatorias
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