EL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y EL GAFI
Por Gustavo F. TROVATOEl autor analiza la incidencia de los requerimientos del GAFI en la legislación penal antilavado de activos y concluye que fue un acierto la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y un desacierto la punibilidad del denominado “auto- lavado”.
Leer textoCAMBIO DE CALIFICACIÓN DEL HECHO: DEBE DEMOSTRARSE QUÉ DEFENSAS SE PRIVÓ DE EJERCER AL IMPUTADO
“Luna, Javier Alejandro s/ causa n° 11.919”( Corte Sup., 15/05/2014)
Modificación de calificación legal – Remisión al dictamen del Procurador Fiscal – Falta de fundamentación – No se demuestra en qué consistió la variación que perjudicó situación del imputado – Se desestima la queja.
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Ley N° 14.589 (B.O. 30/04/2014)
Código Procesal Penal – Juicio por jurados – Confección de listado de ciudadanos.
EL ROL DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, REDUCCIÓN DEL ENCARCELAMIENTO Y DEL DELITO
La actividad se llevará a cabo el Martes 27 de mayo de 2014 a las 18 hs. en el Salón Verde, Facultad de Derecho (UBA)
Más información¿Cómo cree que incide en el sistema financiero argentino la inclusión de nuestro país en la “Lista Gris” del GAFI?