Home / Derecho Público / Penal / Diario Penal Nro 20 – 23.05.2014

Año: 2, Número: 20

Dirección: Juan Gustavo CORVALÁN
Responsable de Sección: Ma. Elena LUMIENTO
Comité Editorial: Leandro PACHECO BARASSI

DOCTRINA EN 2 PÁGINAS

EL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y EL GAFI

Por Gustavo F. TROVATO

El autor analiza la incidencia de los requerimientos del GAFI en la legislación penal antilavado de activos y concluye que fue un acierto la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y un desacierto la punibilidad del denominado “auto- lavado”.

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JURISPRUDENCIA

CAMBIO DE CALIFICACIÓN DEL HECHO: DEBE DEMOSTRARSE QUÉ DEFENSAS SE PRIVÓ DE EJERCER AL IMPUTADO

“Luna, Javier Alejandro s/ causa n° 11.919”( Corte Sup., 15/05/2014)

Modificación de calificación legal – Remisión al dictamen del Procurador Fiscal – Falta de fundamentación – No se demuestra en qué consistió la variación que perjudicó situación del imputado – Se desestima la queja.

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NORMATIVA DESTACADA

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ley N° 14.589 (B.O. 30/04/2014)

Código Procesal Penal – Juicio por jurados – Confección de listado de ciudadanos.

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ACTIVIDAD ACADÉMICA DESTACADA

EL ROL DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, REDUCCIÓN DEL ENCARCELAMIENTO Y DEL DELITO

La actividad se llevará a cabo el Martes 27 de mayo de 2014 a las 18 hs. en el Salón Verde, Facultad de Derecho (UBA)

Más información

ENCUESTA DEL DIA

¿Cómo cree que incide en el sistema financiero argentino la inclusión de nuestro país en la “Lista Gris” del GAFI?